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單項選擇題

《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據(jù)為（）。

A．《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B．《金融機構(gòu)反洗錢大額和可疑交易報告管理辦法》
C．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》
D．《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

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單項選擇題

《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中“通過第三方識別”是指由()識別的數(shù)量。

A．公安機關(guān)
B．工商管理部門
C．保險經(jīng)紀公司
D．代理行

單項選擇題

《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶

A．不包括
B．包括
C．金融機構(gòu)自行決定
D．隨意