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單項選擇題

中國人民銀行或其分支機構(gòu)在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的，應(yīng)及時發(fā)出（），進行風(fēng)險提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。

A．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》
B．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
C．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
D．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》

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單項選擇題

對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據(jù)的，應(yīng)采取（）

A．現(xiàn)場檢查
B．行政調(diào)查
C．案件協(xié)查
D．信息分析

單項選擇題

《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“通過代理行識別數(shù)”中由哪個行業(yè)的金融機構(gòu)填寫？

A．銀行
B．保險
C．證券
D．期貨