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多項(xiàng)選擇題

人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查包括哪些程序？

A．準(zhǔn)備
B．進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)
C．實(shí)施
D．處理

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單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行及其分支行走訪金融機(jī)構(gòu)時(shí)，反洗錢工作人員應(yīng)出示（）證件，否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。

A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證

單項(xiàng)選擇題

《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)約見談話記錄》需要有（）簽字確認(rèn)。

A．中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)工作人員
B．被談話人
C．單位負(fù)責(zé)人
D．部門負(fù)責(zé)人