多項選擇題

金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)的基本要求有哪些（）

A、反洗錢內(nèi)控制度必須結(jié)合業(yè)務(wù)
B、反洗錢內(nèi)控制度必須保持穩(wěn)定性，與金融機構(gòu)的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風險特點無關(guān)
C、反洗錢內(nèi)控制度必須能夠識別和發(fā)現(xiàn)可疑交易
D、反洗錢內(nèi)控制度必須適合金融機構(gòu)特點及實現(xiàn)動態(tài)管理

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判斷題

反洗錢內(nèi)控制度應(yīng)當具有權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)利。

答案：正確

判斷題

內(nèi)部控制的核心是有效防范洗錢風險，因此在建立內(nèi)部控制時必須以審慎經(jīng)營為出發(fā)點，充分考慮各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)潛在的風險，通過適當?shù)某绦?、措施避免或減少風險。

答案：正確

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反洗錢內(nèi)控制度應(yīng)當具有權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)利。

內(nèi)部控制的核心是有效防范洗錢風險，因此在建立內(nèi)部控制時必須以審慎經(jīng)營為出發(fā)點，充分考慮各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)潛在的風險，通過適當?shù)某绦?、措施避免或減少風險。

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反洗錢內(nèi)控制度應(yīng)當具有權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)利。

內(nèi)部控制的核心是有效防范洗錢風險，因此在建立內(nèi)部控制時必須以審慎經(jīng)營為出發(fā)點，充分考慮各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)潛在的風險，通過適當?shù)某绦?、措施避免或減少風險。