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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的主要法律依據(jù)是（）

A、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》
B、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
C、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
D、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

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信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開(kāi)辟暢通的信息反饋和報(bào)告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能夠及時(shí)、完整地為高層掌握。

答案：正確

銀行應(yīng)建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù)，便于反洗錢(qián)調(diào)查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。

答案：正確