A、大額現(xiàn)金開戶 B、異常開戶 C、存款的資金來源、金額與存款人身份背景、職業(yè)背景、收入情況是否相符 D、一般存款賬戶
A、了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人 B、核對客戶的有效身份證件或者其他證明文件 C、登記客戶身份基本信息 D、留存有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
A.簽署反洗錢國際公約,通過國內(nèi)立法,以保證國際間反洗錢領(lǐng)域各個層次的合作有效開展 B.將洗錢犯罪定為刑事犯罪 C.洗錢犯罪的上游犯罪盡可能的廣泛 D.制定將犯罪收益查封和凍結(jié)的法律