多項選擇題

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易對手與以下哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報告（）

A、與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B、司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C、聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D、中國人民銀行要求關(guān)注的恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單

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判斷題

銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議，第1333號決議或第1373號決議名單，但不能確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)立即采取交易限制措施，并于當(dāng)日向中國人民銀行總行申請核實確認(rèn)。

答案：正確

判斷題

聯(lián)合國安理會1267委員會是負(fù)責(zé)制裁“基地”組織和塔利班的專門委員會。

答案：正確

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金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易對手與以下哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報告（）

你可能感興趣的試題

銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議，第1333號決議或第1373號決議名單，但不能確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)立即采取交易限制措施，并于當(dāng)日向中國人民銀行總行申請核實確認(rèn)。

聯(lián)合國安理會1267委員會是負(fù)責(zé)制裁“基地”組織和塔利班的專門委員會。

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銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議，第1333號決議或第1373號決議名單，但不能確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)立即采取交易限制措施，并于當(dāng)日向中國人民銀行總行申請核實確認(rèn)。

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