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判斷題

金融機構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制定明確的內(nèi)控管理制度。

答案：正確

多項選擇題

從存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

A.某企業(yè)賬戶通常與現(xiàn)金交易無關(guān)，但蓋章后卻存在經(jīng)常提取大量現(xiàn)金的現(xiàn)象
B.通過同一家金融機構(gòu)多個營業(yè)網(wǎng)點存款，或由同時進入同一個營業(yè)網(wǎng)點的多人進行存款
C.現(xiàn)金存取款金額經(jīng)常性略低于大額交易和可疑交易報告標(biāo)準
D.存取多張金融票據(jù)，但金額都略低于大額交易和可疑交易報告標(biāo)準，尤其是連續(xù)編號的票據(jù)

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將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，可不必上報可疑交易。

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金融機構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制定明確的內(nèi)控管理制度。

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金融機構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制定明確的內(nèi)控管理制度。