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單項選擇題

《金融機構反洗錢機構和崗位設立情況統(tǒng)計表》應填報（）

A、填報單位的上級機構或填報單位自行制定的內控制度等相關文件
B、本級及所轄分支機構反洗錢崗位或專兼職人員配備情況
C、單位本級及所轄分支機構舉辦的內部人員培訓情況和對外的宣傳活動
D、機構內部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動

你可能感興趣的試題

單項選擇題

《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（實行）》賬戶填報單位是指（）

A、中國人民銀行總行
B、金融機構總部
C、獨立承擔法律責任的金融機構及其分支機構
D、獨立承擔法律責任的金融機構分支機構

多項選擇題

以下哪些情況將影響金融機構上報信息準確性和完整性（）

A、表見數(shù)據(jù)對照關系失實
B、數(shù)據(jù)信息無理由徒增、徒降
C、所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D、報表體現(xiàn)分支機構數(shù)少于實際數(shù)