A.基礎(chǔ)知識B.法律法規(guī)培訓C.業(yè)務操作D.法律、財會等綜合性知識培訓
A、保證金融機構(gòu)各個層級的工作人員都樹立反洗錢風險意識、反洗錢法律意識及合規(guī)意識。 B、讓公眾了解反洗錢知識 C、保證員工了解反洗錢法律法規(guī)的具體要求 D、掌握反洗錢必備的工作技能
A、反洗錢工作負責人 B、反洗錢合規(guī)官 C、反洗錢合規(guī)專員 D、反洗錢情報專員