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多項選擇題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員應(yīng)當對依法履行反洗錢職責獲得的（）信息予以保密。

A.交易記錄
B.客戶身份資料
C.大額交易
D.可疑交易

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單項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，海關(guān)發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的（）超過規(guī)定金額的，應(yīng)當及時向中國人民銀行通報。

A.貴金屬
B.現(xiàn)金、無記名有價證券
C.高檔消費品
D.有價證券

單項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)審批新設(shè)金融機構(gòu)或者金融機構(gòu)增設(shè)分支機構(gòu)時，應(yīng)當審查新機構(gòu)（）的方案；對于不符合《反洗錢法》規(guī)定的設(shè)立申請，不予批準。

A.現(xiàn)金管理制度
B.安全保衛(wèi)設(shè)施
C.業(yè)務(wù)管理制度
D.反洗錢內(nèi)部控制制度