多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中的義務(wù)包括（）

A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度和機(jī)構(gòu)，并配備人員
B.客戶身份登記和審查客戶身份，保存客戶資料和交易記錄
C.向有關(guān)部門進(jìn)行大額和可疑交易報(bào)告，向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪線索
D.保密和宣傳培訓(xùn)業(yè)務(wù)

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立并執(zhí)行下列哪些制度履行反洗錢義務(wù)。

A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料保存制度
C.客戶交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的多少個工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個機(jī)構(gòu)，及時以什么方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。（）

A.10
B.5
C.電子方式
D.文件方式

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美 国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中的義務(wù)包括（）

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的多少個工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個機(jī)構(gòu)，及時以什么方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。（）

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的多少個工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個機(jī)構(gòu)，及時以什么方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。（）