A.金融機構反洗錢工作機構應當獨立、單設,不得由其內設機構擔任; B.任何單位和個人都可以檢舉、揭發(fā)違反外匯管理的行為和活動; C.金融機構可疑支付交易信息屬于商業(yè)秘密,不得向任何單位或個人泄露; D.金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告可疑大額交易。
A.監(jiān)督管理銀行間債券市場、外匯市場 B.發(fā)行人民幣、管理人民幣流通 C.開展與銀行業(yè)監(jiān)督管理有關的國際交流、合作活動 D.維護支付、清算系統(tǒng)的正常運行
A.建立反洗錢內部控制制度和機構,并配備人員 B.客戶身份登記和審查客戶身份,保存客戶資料和交易記錄 C.向有關部門進行大額和可疑交易報告,向公安機關報告涉嫌犯罪線索 D.保密和宣傳培訓業(yè)務