多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)按規(guī)定應(yīng)核查的外匯現(xiàn)金交易有（）。

A、外匯賬戶的支出金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；
B、外匯賬戶的現(xiàn)金存款總是只收入不支出；
C、將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲(chǔ)蓄賬戶，同一賬戶所有人同時(shí)收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯；
D、企業(yè)頻繁使用外匯現(xiàn)鈔兌換大量人民幣；
E、企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯。

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的原則包括：（）

A、合法審慎原則；
B、保密原則；
C、封閉管理原則；
D、公開、公平、公正原則；
E、與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則。

多項(xiàng)選擇題

開戶銀行對本行簽發(fā)的超過大額現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)、注明"現(xiàn)金"字樣的哪些票據(jù)，應(yīng)視同大額現(xiàn)金支付，實(shí)行登記備案制度？（）

A、銀行本票；
B、支票；
C、銀行匯票；
D、信用證。

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金融機(jī)構(gòu)按規(guī)定應(yīng)核查的外匯現(xiàn)金交易有（）。

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的原則包括：（）

開戶銀行對本行簽發(fā)的超過大額現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)、注明"現(xiàn)金"字樣的哪些票據(jù)，應(yīng)視同大額現(xiàn)金支付，實(shí)行登記備案制度？（）

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金融機(jī)構(gòu)按規(guī)定應(yīng)核查的外匯現(xiàn)金交易有（）。

開戶銀行對本行簽發(fā)的超過大額現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)、注明"現(xiàn)金"字樣的哪些票據(jù)，應(yīng)視同大額現(xiàn)金支付，實(shí)行登記備案制度？（）