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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反恐新形勢(shì)下的反洗錢(qián)措施有哪些？
答案：
1、將恐怖融資行為刑事犯罪化；2、凍結(jié)并沒(méi)收恐怖分子的財(cái)產(chǎn)；3、報(bào)告與恐怖融資相關(guān)的可疑交易；4、協(xié)助執(zhí)法部門(mén)就恐怖融資...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】按《刑法》第191條規(guī)定，洗錢(qián)罪的表現(xiàn)形式有哪些？
答案：
1、提供資金賬戶(hù)的；
2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；
3、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式...
2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；
3、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】自然人的有效身份證件包括哪些？
答案：
1、中國(guó)公民，為居民身份證或者臨時(shí)身份證；
2、中國(guó)人民解放軍軍人，為軍人身份證件；
3、中國(guó)人民武...
2、中國(guó)人民解放軍軍人，為軍人身份證件；
3、中國(guó)人民武...
