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問答題

【簡答題】中國人民銀行及其分支機構(gòu)對所收集的非現(xiàn)場監(jiān)管信息進行分析時，發(fā)現(xiàn)有疑問或需要進一步確認的，可采取哪些方式進行確認和核實？

答案：

1、電話詢問；
2、書面詢問；
3、走訪金融機構(gòu)；
4、約見金融機構(gòu)高級管理人員談話。

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【簡答題】金融機構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構(gòu)報告哪些反洗錢信息？

答案： 1、反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況；
2、反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況；
3、反洗錢宣傳和培訓情況；

【簡答題】中國人民易活動組織反洗錢調(diào)查？

答案： 1、涉及全國范圍的、重大的、復雜的可疑交易活動；
2、跨省的、重大的、復雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級分...