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單項(xiàng)選擇題

交易一方為自然人，單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值（）萬(wàn)美元以上的跨境交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。

A、1
B、5
C、10
D、20

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單項(xiàng)選擇題

開(kāi)戶銀行根據(jù)實(shí)際需要，原則上以開(kāi)戶單位（）的日常零星開(kāi)支所需核實(shí)庫(kù)存現(xiàn)金限額。

A、1—3天
B、3—5天
C、5—8天

單項(xiàng)選擇題

任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢（）舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密

A、檢察機(jī)關(guān)
B、其他金融機(jī)構(gòu)
C、監(jiān)管部門
D、行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)