你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》對(duì)中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)主要規(guī)定了（）

A、監(jiān)督檢查權(quán)
B、調(diào)查權(quán)
C、處罰權(quán)
D、機(jī)構(gòu)審批權(quán)

多項(xiàng)選擇題

履行反洗錢職責(zé)的單位，主要包括（）。

A、中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、反洗錢監(jiān)測(cè)中心
B、國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
C、依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的其他有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)等
D、金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)

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根據(jù)國際反洗錢組織金融行動(dòng)特別工作組（FATF）在其2003年修訂的反洗錢《四十項(xiàng)建議》中指出，反洗錢國際合作應(yīng)當(dāng)包括（）。

你可能感興趣的試題

《反洗錢法》對(duì)中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)主要規(guī)定了（）

履行反洗錢職責(zé)的單位，主要包括（）。

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根據(jù)國際反洗錢組織金融行動(dòng)特別工作組（FATF）在其2003年修訂的反洗錢《四十項(xiàng)建議》中指出，反洗錢國際合作應(yīng)當(dāng)包括（）。

履行反洗錢職責(zé)的單位，主要包括（）。