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多項(xiàng)選擇題

中國人民銀行采取臨時(shí)凍結(jié)應(yīng)適用的條件（）。

A、調(diào)查可疑交易活動(dòng)
B、客戶要求將調(diào)查所涉及的帳戶資金轉(zhuǎn)往境外
C、經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
D、經(jīng)偵查機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)

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多項(xiàng)選擇題

中國人民銀行或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行的調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)有配合的義務(wù)，被調(diào)查機(jī)構(gòu)的義務(wù)有（）。

A、配合調(diào)查義務(wù)
B、如實(shí)提供信息義務(wù)
C、不得拒絕和阻礙義務(wù)
D、對(duì)存款人保護(hù)義務(wù)

多項(xiàng)選擇題

“了解你的客戶”內(nèi)容主要是（）。

A、確認(rèn)客戶的真實(shí)身份
B、了解客戶的職業(yè)情況
C、了解客戶交易目的和交易性質(zhì)
D、了解客戶資金來源