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銀行機構(gòu)在進行聯(lián)網(wǎng)核查或?qū)ο嚓P(guān)個人身份證信息進一步核查時,發(fā)現(xiàn)客戶以虛假身份證騙取開立銀行賬戶或者辦理其他銀行業(yè)務(wù)的,應(yīng)及時向公安機關(guān)報案。
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銀行機構(gòu)在進行聯(lián)網(wǎng)核查時,如對核查結(jié)果存在疑義,可向公安部門進一步核實。
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如客戶為外國政要,金融機構(gòu)為其開立賬戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級管理層的批準(zhǔn)。
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