多項(xiàng)選擇題

對(duì)符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報(bào)告：（）。

A、定期存款到期后，本金或者加全部利息或者部分利息續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的另一賬戶
B、活期存款的本金或者加全部利息或者部分利息轉(zhuǎn)為同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的定期存款
C、定期存款的本金或者加全部利息或者部分利息轉(zhuǎn)為同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的活期存款
D、自然人實(shí)盤(pán)外匯買(mǎi)賣(mài)交易過(guò)程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
E、交易一方為各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊(duì)

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告下列大額交易：（）。

A、單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金收支
B、法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣交易等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易50萬(wàn)元以上或者外幣交易等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D、交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易
E、交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值5萬(wàn)美元以上的跨境交易

多項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)法所稱(chēng)金融機(jī)構(gòu)，是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的（）以及國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)。

A、政策性銀行、商業(yè)性銀行
B、信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)
C、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司
D、期貨經(jīng)紀(jì)公司
E、保險(xiǎn)公司

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對(duì)符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報(bào)告：（）。

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告下列大額交易：（）。

反洗錢(qián)法所稱(chēng)金融機(jī)構(gòu)，是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的（）以及國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)。

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對(duì)符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報(bào)告：（）。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告下列大額交易：（）。

反洗錢(qián)法所稱(chēng)金融機(jī)構(gòu)，是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的（）以及國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)。