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問(wèn)答題

【案例分析題】

張某2006年4月15日開(kāi)立自然人銀行賬戶,開(kāi)戶后交易頻繁,2006年4月16日有些大額資金跨所或跨行存入,張某一收到存款,第二天就取出現(xiàn)金。業(yè)務(wù)發(fā)生情況如下:2006年4月16日轉(zhuǎn)來(lái)1筆,金額150萬(wàn)元,4月17日提現(xiàn)50萬(wàn)元,4月18日提現(xiàn)50萬(wàn)元,4月19日提現(xiàn)50萬(wàn)元,4月19日轉(zhuǎn)來(lái)1筆,金額180萬(wàn)元,4月20日提現(xiàn)60萬(wàn)元,4月21日提現(xiàn)60萬(wàn)元,4月22日提現(xiàn)60萬(wàn)元,后進(jìn)行銷戶。每次提現(xiàn)后就分別存入李、劉、陳等6個(gè)人的自然人銀行賬戶。
請(qǐng)針對(duì)上述業(yè)務(wù)回答下面問(wèn)題。

請(qǐng)問(wèn)可疑交易報(bào)告應(yīng)以哪些類型進(jìn)行填報(bào)?

答案: 1.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符。
2.短期內(nèi)相...
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