多項(xiàng)選擇題

集團(tuán)的識(shí)別應(yīng)遵循“實(shí)質(zhì)重于形式”原則，從法律關(guān)系、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的資金及業(yè)務(wù)往來關(guān)系方面判斷，包括但不限于（）

A、相互之間具有控制、被控制、同受第三方控制關(guān)系。
B、一方共同控制另一方，或者兩方（含）以上同受一方共同控制。
C、企業(yè)與受其主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬共同直接或者間接控制的其他企業(yè)。

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多項(xiàng)選擇題

集團(tuán)限額申報(bào)需提供的材料包括（）

A、新版限額申請(qǐng)工具申請(qǐng)成功后自動(dòng)生成的電子版數(shù)據(jù)（文件名為“集團(tuán)客戶編碼＋集團(tuán)客戶名稱”的EXCEL表格）、以及自動(dòng)鏈接打印的《集團(tuán)客戶限額核定申報(bào)表》
B、集團(tuán)限額申請(qǐng)報(bào)告
C、集團(tuán)當(dāng)年（或者最近年度）合并財(cái)務(wù)報(bào)表（如有）、集團(tuán)內(nèi)各板塊當(dāng)年（或者最近年度）合并財(cái)務(wù)報(bào)表（如有）、各成員企業(yè)當(dāng)年（或者最近年度）財(cái)務(wù)報(bào)表；
D、上一年度貸后檢查報(bào)告
E、最近一次的集團(tuán)客戶認(rèn)定意見書。

多項(xiàng)選擇題

集團(tuán)客戶識(shí)別中，任何一種或者幾種足以證明該企業(yè)屬于集團(tuán)的資料，均可作為識(shí)別認(rèn)定的依據(jù)。包括，但不限于（）

A、營業(yè)執(zhí)照、公司章程、審計(jì)報(bào)告、合資（合作）經(jīng)營企業(yè)合同；
B、集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)圖或股權(quán)結(jié)構(gòu)圖；
C、集團(tuán)高級(jí)管理人員情況等；

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集團(tuán)的識(shí)別應(yīng)遵循“實(shí)質(zhì)重于形式”原則，從法律關(guān)系、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的資金及業(yè)務(wù)往來關(guān)系方面判斷，包括但不限于（）

你可能感興趣的試題

集團(tuán)限額申報(bào)需提供的材料包括（）

集團(tuán)客戶識(shí)別中，任何一種或者幾種足以證明該企業(yè)屬于集團(tuán)的資料，均可作為識(shí)別認(rèn)定的依據(jù)。包括，但不限于（）

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集團(tuán)的識(shí)別應(yīng)遵循“實(shí)質(zhì)重于形式”原則，從法律關(guān)系、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的資金及業(yè)務(wù)往來關(guān)系方面判斷，包括但不限于（）

集團(tuán)客戶識(shí)別中，任何一種或者幾種足以證明該企業(yè)屬于集團(tuán)的資料，均可作為識(shí)別認(rèn)定的依據(jù)。包括，但不限于（）