多項選擇題

切實履行“三個確認(rèn)”，是指（）

A、對賬戶企業(yè)法人或財務(wù)負(fù)責(zé)人的身份進(jìn)行確認(rèn)
B、對大額支付業(yè)務(wù)進(jìn)行客戶熱線確認(rèn)
C、對辦理開戶經(jīng)辦人員身份進(jìn)行確認(rèn)
D、對辦理日常結(jié)算業(yè)務(wù)的財務(wù)人員身份進(jìn)行確認(rèn)

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多項選擇題

客戶開立異地一般結(jié)算賬戶，須向銀行提供以下（）證明文件。

A、因其他結(jié)算需要申請開戶的，需出具加蓋單位公章并注明“因結(jié)算需要開立一般結(jié)算賬戶”字樣的正式公函
B、基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
C、購銷合同或協(xié)議文本
D、因借款需要，應(yīng)出具借款合同

多項選擇題

辦理賬戶業(yè)務(wù)時，應(yīng)切實履行“盡職調(diào)查”義務(wù)，注意做到（）

A、對營業(yè)執(zhí)照、代碼證、稅務(wù)證等關(guān)鍵材料的真實性審核有疑義的，應(yīng)及時與工商行政管理部門核實
B、只需審核客戶提供材料的復(fù)印件，并在復(fù)印件上加蓋“與原件相符”章
C、嚴(yán)格審核開戶資料原件，確保復(fù)印件與原件一致
D、必要時，可請開戶單位提供單位登記所在地址的房產(chǎn)證或房屋租賃證明等其他證明材料進(jìn)行上門核實

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切實履行“三個確認(rèn)”，是指（）

你可能感興趣的試題

客戶開立異地一般結(jié)算賬戶，須向銀行提供以下（）證明文件。

辦理賬戶業(yè)務(wù)時，應(yīng)切實履行“盡職調(diào)查”義務(wù)，注意做到（）

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切實履行“三個確認(rèn)”，是指（）

客戶開立異地一般結(jié)算賬戶，須向銀行提供以下（）證明文件。

辦理賬戶業(yè)務(wù)時，應(yīng)切實履行“盡職調(diào)查”義務(wù)，注意做到（）