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判斷題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告工作。

答案：正確

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在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時更新客戶身份資料。

答案：正確

客戶要求變更其信息資料提供的相關(guān)文件資料有偽造、變造嫌疑，應(yīng)作為可疑交易上報。

答案：正確