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填空題
合規(guī)工作方案以（）為本，覆蓋不同業(yè)務(wù)部門，并確保與（）部門之間的協(xié)調(diào)。
答案：
風(fēng)險(xiǎn) 其他風(fēng)險(xiǎn)管理
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填空題
商業(yè)銀行應(yīng)建立對(duì)管理人員合規(guī)績(jī)效的考核制度。商業(yè)銀行的績(jī)效考核應(yīng)體現(xiàn)（）和（）的價(jià)值觀念。
答案：
倡導(dǎo)合規(guī) 懲處違規(guī)
填空題
商業(yè)銀行對(duì)客戶調(diào)查和客戶資料的驗(yàn)證應(yīng)以（）為主，（）為輔。必要時(shí)，可通過外部征信機(jī)構(gòu)對(duì)客戶資料的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。
答案：
實(shí)地調(diào)查 間接調(diào)查
