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判斷題

商業(yè)銀行須對授信業(yè)務(wù)流程的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行盡職評價，評價授信工作人員是否盡職，確定授信工作人員是否免責(zé)。評價只可采取現(xiàn)場方式進(jìn)行。

答案：錯誤

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調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。調(diào)查人員少于二人或者未出示合法證件和調(diào)查通知書的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

答案：正確

《反洗錢法》規(guī)定的洗錢行為的上游犯罪的類型與《中華人民共和國刑法》（修正案（六））規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪的類型一樣。

答案：錯誤