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單項選擇題

《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》中（），是指將毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。

A.洗錢
B.反洗錢
C.犯罪
D.可疑交易

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單項選擇題

根據(jù)巴塞爾委員會關(guān)于合規(guī)的咨詢文件，應(yīng)當將合規(guī)風險管理視為一項銀行內(nèi)部（）風險管理活動。

A.核心
B.非核心
C.非常規(guī)
D.階段性

單項選擇題

高級管理層確保合規(guī)政策得到遵守的職責是使其承擔下述責任，即一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題就要確保采取適當?shù)难a救性或（）措施。

A.賠償性
B.懲戒性
C.制約性
D.規(guī)范性