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單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對大額、可疑資金交易進(jìn)行審查、分析，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的應(yīng)當(dāng)及時向當(dāng)?shù)兀ǎ﹫蟾妗?/h4>

A.國家外匯管理局
B.中國人民銀行
C.監(jiān)察機(jī)構(gòu)
D.公安部門

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單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)應(yīng)將大額、可疑資金交易情況，按照中國人民銀行和國家外匯管理局有關(guān)資金交易報告程序的規(guī)定，報送（），同時上報其上級單位。

A.人民銀行或者外匯管理局當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
B.國家外匯管理總局
C.中國人民銀行
D.國家外匯管理局當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)

單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立（）登記制度，審查在本機(jī)構(gòu)辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)的客戶的身份。

A.存款
B.客戶身份
C.客戶交易
D.大額交易