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單項(xiàng)選擇題

經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，對(duì)大額購(gòu)匯、頻繁購(gòu)匯、存取大額外幣現(xiàn)鈔等異常情況不及時(shí)（），依照《金融違法行為處罰辦法》第二十五條的規(guī)定處罰。

A.發(fā)現(xiàn)的
B.報(bào)告的
C.扣押的
D.解付的

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單項(xiàng)選擇題

（）包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時(shí)間、資金的來源和去向、提取資金的方式等。

A.交易記錄
B.賬戶登記制度
C.賬戶調(diào)查
D.匯款交易附言

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)大額、可疑資金交易進(jìn)行審查、分析，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的應(yīng)當(dāng)及時(shí)向當(dāng)?shù)兀ǎ﹫?bào)告。

A.國(guó)家外匯管理局
B.中國(guó)人民銀行
C.監(jiān)察機(jī)構(gòu)
D.公安部門