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單項選擇題

中國人民銀行或者國家外匯管理局經(jīng)分析研究金融機構(gòu)的大額和可疑交易報告，對認(rèn)為涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)按照《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》規(guī)定的程序?qū)蟾娴荣Y料移送（），并不得對金融機構(gòu)客戶和其他人員泄漏報告的內(nèi)容。

A.銀監(jiān)會
B.反洗錢局
C.人民銀行
D.司法機關(guān)

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單項選擇題

代理他人在金融機構(gòu)開立個人存款賬戶的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求其出示被代理人和代理人的身份證件，進(jìn)行核對，并登（）記的身份證件上的姓名和號碼。

A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人

單項選擇題

（）負(fù)責(zé)對大額、可疑外匯資金交易報告工作進(jìn)行監(jiān)督管理。制定大額、可疑外匯資金交易報告制度。

A.人民銀行
B.反洗錢局
C.國家外匯管理局
D.銀監(jiān)會