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單項(xiàng)選擇題

（）是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質(zhì)等有異常情形的人民幣支付交易。

A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

FATF提出的（）建議是西方反洗錢行動(dòng)的主要綱領(lǐng)。

A.30條
B.45條
C.40條
D.35條

單項(xiàng)選擇題

（）是金融行動(dòng)特別工作組的英文縮寫，該組織是西方七國集團(tuán)為了專門研究洗錢的危害與預(yù)防以及實(shí)現(xiàn)反洗錢的國際統(tǒng)一行動(dòng)而成立的政府間國際組織，其成員國（地區(qū)）現(xiàn)已遍及北美、歐洲、亞洲、南美的主要金融中心。

A.FATF
B.FIU
C.SAR
D.AML