你可能感興趣的試題

下列哪些交易屬于人民幣可疑交易（）。

A.資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符
B.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
C.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

多項選擇題

辦理銀行匯票未用退回時，需由匯票申請人出具加蓋單位公章的證明或申請人身份證件，填寫三聯(lián)進賬單，與銀行匯票（）一并提交出票社。

A.第一聯(lián)
B.第二聯(lián)
C.第三聯(lián)
D.第四聯(lián)

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金融企業(yè)財務(wù)決算報表中的基本情況表中的年末職工人數(shù)項目反映年末人事關(guān)系和工資關(guān)系均在本單位的（）。

你可能感興趣的試題

下列哪些交易屬于人民幣可疑交易（）。

辦理銀行匯票未用退回時，需由匯票申請人出具加蓋單位公章的證明或申請人身份證件，填寫三聯(lián)進賬單，與銀行匯票（）一并提交出票社。

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金融企業(yè)財務(wù)決算報表中的基本情況表中的年末職工人數(shù)項目反映年末人事關(guān)系和工資關(guān)系均在本單位的（）。

下列哪些交易屬于人民幣可疑交易（）。

辦理銀行匯票未用退回時，需由匯票申請人出具加蓋單位公章的證明或申請人身份證件，填寫三聯(lián)進賬單，與銀行匯票（）一并提交出票社。