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單項選擇題

中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責不包括（）。

A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息
C.要求金融機構(gòu)上報非居民金融賬戶涉稅信息
D.要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

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單項選擇題

金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關(guān)的，應(yīng)當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)提交可疑交易報告，并且按相關(guān)主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內(nèi)（）。

A.國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.證監(jiān)會公布的涉嫌場外配資的名單
C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單

單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條（）。

A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B.設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作
C.建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度
D.對代銷理財產(chǎn)品進行登記