你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《浙江省農(nóng)村合作金融系統(tǒng)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)崗位設(shè)置暫行規(guī)定》，各行社反洗錢(qián)信息監(jiān)控報(bào)告系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置（）等崗位

A、交易補(bǔ)錄
B、案例編輯
C、客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
D、審批

多項(xiàng)選擇題

符合下列任一條件的單位客戶(hù)，可評(píng)定為低風(fēng)險(xiǎn)。（）

A、客戶(hù)為機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、學(xué)校、軍隊(duì)和武警部隊(duì)
B、客戶(hù)為個(gè)體工商戶(hù)
C、資金往來(lái)簡(jiǎn)單，賬戶(hù)余額或交易規(guī)模較小
D、賬戶(hù)資金往來(lái)特點(diǎn)符合單位身份及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和當(dāng)?shù)亟灰琢?xí)慣

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（）后股金賬戶(hù)無(wú)余額的或銷(xiāo)戶(hù)的，方可將該活期賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)。

你可能感興趣的試題

根據(jù)《浙江省農(nóng)村合作金融系統(tǒng)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)崗位設(shè)置暫行規(guī)定》，各行社反洗錢(qián)信息監(jiān)控報(bào)告系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置（）等崗位

符合下列任一條件的單位客戶(hù)，可評(píng)定為低風(fēng)險(xiǎn)。（）

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（）后股金賬戶(hù)無(wú)余額的或銷(xiāo)戶(hù)的，方可將該活期賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)。

根據(jù)《浙江省農(nóng)村合作金融系統(tǒng)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)崗位設(shè)置暫行規(guī)定》，各行社反洗錢(qián)信息監(jiān)控報(bào)告系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置（）等崗位

符合下列任一條件的單位客戶(hù)，可評(píng)定為低風(fēng)險(xiǎn)。（）