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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的，并且致使洗錢后果發(fā)生的，處（）罰款，并對(duì)直接責(zé)任的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處（）罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。

A.5萬以上50萬以下
B.50萬以上100萬以下
C.50萬以上500萬以下
D.500萬以上1000萬以下

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單項(xiàng)選擇題

（）制定電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)業(yè)務(wù)參數(shù)維護(hù)；負(fù)責(zé)處理本系統(tǒng)異常賬務(wù)及異常信息分發(fā)；負(fù)責(zé)與信息技術(shù)部、金融市場部共同組織系統(tǒng)開發(fā)與優(yōu)化的業(yè)務(wù)需求。

A.風(fēng)險(xiǎn)與授信管理部
B.會(huì)計(jì)運(yùn)營部公司業(yè)務(wù)部
C.電子銀行部

單項(xiàng)選擇題

電子商業(yè)匯票是指出票人依托電子商業(yè)匯票系統(tǒng)，以（）制作的，委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。

A.數(shù)據(jù)電文
B.數(shù)據(jù)報(bào)文
C.數(shù)據(jù)庫
D.數(shù)據(jù)包