日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

多項選擇題

洗錢是以下哪些犯罪的下游犯罪行為？（）

A、販賣毒品犯罪
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C、貪污賄賂犯罪
D、金融詐騙犯罪

你可能感興趣的試題

多項選擇題

為保證電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢工作有序開展，各級行應(yīng)遵循處理原則為：（）。

A、合法審慎原則
B、準(zhǔn)確性原則
C、保密原則
D、與司法機關(guān)、監(jiān)管機關(guān)等有權(quán)部門全面合作原則

多項選擇題

在反洗錢工作中，交易發(fā)生網(wǎng)點應(yīng)負(fù)責(zé)（）工作。

A、電子銀行大額交易的補錄
B、電子銀行可疑交易甄別
C、電子銀行可疑交易上報
D、電子銀行可疑交易補錄