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單項(xiàng)選擇題

公司與其他機(jī)構(gòu)建立代理業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)當(dāng)充分收集該機(jī)構(gòu)的信息，評估該機(jī)構(gòu)接受反洗錢監(jiān)管的情況和反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性，以（）與代理機(jī)構(gòu)簽訂合作協(xié)議，合作協(xié)議中寫入反洗錢條款。

A.電子形式
B.備忘錄
C.書面形式
D.合同形式

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單項(xiàng)選擇題

當(dāng)采取有效措施仍無法進(jìn)行客戶身份識別的，或者經(jīng)過評估超過風(fēng)險管理能力的，（）與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者進(jìn)行交易；已建立業(yè)務(wù)關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)（）交易并考慮提交可疑交易報告，必要時可終止業(yè)務(wù)關(guān)系。

A.可以、維持
B.不得、終止
C.向上級請示、維持
D.不得、酌情

單項(xiàng)選擇題

（）為非自然人客戶，且其股權(quán)或者控制權(quán)較復(fù)雜且有較高風(fēng)險的，應(yīng)當(dāng)在償付相關(guān)資金前，采取合理措施了解保單（）的股權(quán)和控制權(quán)結(jié)構(gòu)，并按照風(fēng)險為本原則，強(qiáng)化對（）的客戶身份識別。

A.投保人
B.被保險人
C.受益人
D.以上皆是