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問答題

【簡答題】某銀行通過對貸記卡持卡人吳某用卡情況進行監(jiān)控，確認其存在套現(xiàn)行為，該銀行有權(quán)采取什么樣的措施?

答案：發(fā)卡機構(gòu)應加強對持卡人用卡情況的監(jiān)控，對于已確認存在套現(xiàn)行為的信用卡持卡人，有權(quán)采取降低授信額度、止付等措施。

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【簡答題】信用卡發(fā)卡機構(gòu)應慎重選擇發(fā)卡營銷外包服務商，并嚴格約束與其之間的外包關(guān)系，具體應該做到哪些?

答案： 1.發(fā)卡機構(gòu)在選擇發(fā)卡營銷外包服務商前，應充分審查、了解發(fā)卡營銷外包服務商的經(jīng)營狀況、財務狀況以及實際的風險控制與責任承...

【簡答題】任何單位和個人有哪些情形之一的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》及相關(guān)法規(guī)進行處理?

答案： 1.騙領、冒用信用卡的；
2.偽造、變造銀行卡的；
3.惡意透支的；
4.利用銀行卡及其機具欺詐銀行資金的。