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問答題

【簡答題】什么是金融IC卡?

答案：金融IC卡是由商業(yè)銀行（信用社）或支付機(jī)構(gòu)發(fā)行的，采用集成電路技術(shù)，遵循國家和金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具有消費信用、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、現(xiàn)金...

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【簡答題】各商業(yè)銀行和中國銀聯(lián)應(yīng)加強(qiáng)對信用卡資金交易的監(jiān)測，對于具有大額、異常和可疑支付交易特征的交易，應(yīng)按照什么規(guī)定向哪一個機(jī)構(gòu)報告?

答案：各商業(yè)銀行和中國銀聯(lián)應(yīng)加強(qiáng)對信用卡資金交易的監(jiān)測，對于具有大額、異常和可疑支付交易特征的交易，應(yīng)嚴(yán)格按照反洗錢的相關(guān)規(guī)定...

【簡答題】收單機(jī)構(gòu)對于確認(rèn)為套現(xiàn)等欺詐情況的商戶，應(yīng)及時采取什么措施?

答案：收單機(jī)構(gòu)應(yīng)建立日常監(jiān)控機(jī)制。對商戶的交易量突增、頻繁出現(xiàn)大額、整數(shù)交易等可疑、異?，F(xiàn)象，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)及時監(jiān)控和調(diào)查處理，對...