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單項選擇題

客戶身份識別又稱：（）

A.客戶識別
B.客戶盡職調查
C.實名制
D.客戶風險控制

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單項選擇題

（），國務院決定由中國人民銀行承辦組織協調國家反洗錢工作，批準由中國人民銀行行長為反洗錢部際聯席會議的召集人。A、2003年5月B、2004年3月C、2005年7月D、2006年7月

A、2003年5月
B、2004年3月
C、2005年7月
D、2006年7月

單項選擇題

保密范圍的資料和報表系指反洗錢開展反洗錢現場檢查和非現場監(jiān)管中，包括現場檢查工作底稿、（）被檢查單位業(yè)務報表；被檢查單位業(yè)務憑證、被檢查單位內控制度等所有隸屬保密范圍的資料和報表。

A、會談紀要
B、證據調查清單
C、A和B都是
D、A和B都不是