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單項選擇題

中國人民銀行于2001年8月成立了（）組長由中國人民銀行一名副行長擔(dān)任。

A、反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、金融機構(gòu)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
D、金融行動特別工作組

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單項選擇題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心互聯(lián)網(wǎng)站的中文域名為（）。

A、反洗錢中心
B、反洗錢網(wǎng)站
C、反洗錢報告
D、反洗錢監(jiān)測分析

單項選擇題

按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)當制定（），并向中國人民銀行報備。

A、反洗錢培訓(xùn)制度
B、大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度
C、反洗錢工作保密制度
D、內(nèi)部審計和稽核制度