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單項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組什么時(shí)候?qū)ｉT制定了8條反恐融資建議？（）

A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月

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單項(xiàng)選擇題

《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法》規(guī)定，以下哪項(xiàng)信息發(fā)生變化后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于變化后的10個(gè)工作日內(nèi)將變更情況報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行：（）

A、內(nèi)控制度建設(shè)情況
B、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置情況
C、宣傳培訓(xùn)
D、內(nèi)部審計(jì)情況

單項(xiàng)選擇題

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采?。ǎ┑目蛻羯矸葑R(shí)別措施，關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動(dòng)、金融交易情況，及時(shí)提示客戶更新資料信息。

A、持續(xù)
B、穩(wěn)妥
C、間斷
D、積極