A、專人負(fù)責(zé) B、運(yùn)作有序 C、及時(shí)有效 D、注重實(shí)效
A、建立反洗錢內(nèi)部控制制度 B、客戶身份識別和交易記錄保存 C、及時(shí)凍結(jié)、沒收涉嫌恐怖主義資產(chǎn) D、將資助恐怖主義活動的行為規(guī)定為犯罪
A、法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6個(gè)月以上的嚴(yán)重犯罪行為 B、有組織嚴(yán)重犯罪 C、毒品犯罪 D、所有嚴(yán)重犯罪