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A、專人負(fù)責(zé)
B、運(yùn)作有序
C、及時(shí)有效
D、注重實(shí)效

A、建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B、客戶身份識別和交易記錄保存
C、及時(shí)凍結(jié)、沒收涉嫌恐怖主義資產(chǎn)
D、將資助恐怖主義活動的行為規(guī)定為犯罪

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