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A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》

A、可疑交易活動
B、可疑交易主體
C、金融機構的內控制度
D、金融機構遵守反洗錢規(guī)定的情況

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