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問答題

【簡答題】長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付，是否作為可疑交易報(bào)告？

答案： 是。依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十一條：商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策...
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