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填空題

金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的（）、（）、（）等一次性金融服務時，應按照要求客戶出示真實有效的（）或者其他身份證明文件，并進行核對。

答案：現金匯款；現鈔兌換；票據兌付；身份證

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【簡答題】請舉幾個證券業(yè)可疑交易的例子。

答案： 1、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現接近于大額現金交易標準的現金收付，明顯逃避大額現金交易監(jiān)測。
2、沒有交易或...

【簡答題】證券公司發(fā)現沒有交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉到他人賬戶，且沒有明顯的交易目的或者用途是否作為可疑交易報告？

答案：是，依據依據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十二條：證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司應當將下列交易或者行...