單項(xiàng)選擇題

發(fā)現(xiàn)客戶使用假冒身份證件開立帳戶，應(yīng)該如何處理？（）

A.不給客戶開立帳戶，請(qǐng)他離開；
B.可以給客戶開立帳戶，開立帳戶后報(bào)告合規(guī)部；
C.不給客戶開立帳戶，并將該情況報(bào)告分行合規(guī)部和保衛(wèi)部。

你可能感興趣的試題

報(bào)送重點(diǎn)可疑交易報(bào)告的途徑是：（）。

A.由網(wǎng)點(diǎn)在填報(bào)可疑交易報(bào)告時(shí)，關(guān)注程度選擇“03重點(diǎn)可疑”后上報(bào)分行
B.由網(wǎng)點(diǎn)填報(bào)重點(diǎn)可疑客戶基本情況表和明細(xì)表向合規(guī)部報(bào)送，獲得同意后，方在反洗錢系統(tǒng)中填報(bào)可疑交易報(bào)告，關(guān)注程度選擇“03重點(diǎn)可疑”后上報(bào)分行。
C.由網(wǎng)點(diǎn)填報(bào)重點(diǎn)可疑客戶基本情況表和明細(xì)表向人民銀行報(bào)送。

單項(xiàng)選擇題

發(fā)現(xiàn)客戶交易特征可疑，但反洗錢可疑交易監(jiān)測(cè)三期系統(tǒng)中并未生成該客戶的可疑交易報(bào)告，這時(shí)該如何處理。（）

A.既然系統(tǒng)未生成該客戶可疑交易報(bào)告，說明客戶交易不可疑，不用在系統(tǒng)中做處理
B.在系統(tǒng)中選擇“密折上報(bào)”功能進(jìn)行填報(bào)
C.在系統(tǒng)中選擇“大額一次性交易”功能進(jìn)行填報(bào)

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發(fā)現(xiàn)客戶使用假冒身份證件開立帳戶，應(yīng)該如何處理？（）

你可能感興趣的試題

報(bào)送重點(diǎn)可疑交易報(bào)告的途徑是：（）。

發(fā)現(xiàn)客戶交易特征可疑，但反洗錢可疑交易監(jiān)測(cè)三期系統(tǒng)中并未生成該客戶的可疑交易報(bào)告，這時(shí)該如何處理。（）

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發(fā)現(xiàn)客戶使用假冒身份證件開立帳戶，應(yīng)該如何處理？（）

報(bào)送重點(diǎn)可疑交易報(bào)告的途徑是：（）。

發(fā)現(xiàn)客戶交易特征可疑，但反洗錢可疑交易監(jiān)測(cè)三期系統(tǒng)中并未生成該客戶的可疑交易報(bào)告，這時(shí)該如何處理。（）