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判斷題

金融機構(gòu)違反反洗錢法規(guī)定，情節(jié)嚴重的，由中國人民銀行停止核準其開立基本存款賬戶，暫?；蛲Ｖ蛊洳糠只蛉恐Ц督Y(jié)算業(yè)務，并取消該金融機構(gòu)直接負責的高級管理人員的任職資格。

答案：錯誤

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金融機構(gòu)應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，劃分風險等級，并在持續(xù)關注的基礎上，適時調(diào)整風險等級。對本金融機構(gòu)風險等級最高的客戶或者賬戶，至少每半年進行一次審核。

答案：正確

我國現(xiàn)有法律規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有8種。

答案：錯誤